臨時股東會議通知范文一：

xx銀行股份有限公司定于2017年11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行2017年第二次臨時股東大會。相關事項通知如下：

一、本次股東大會的主要議題

1.關于選舉閆xx先生擔任xx銀行董事的議案;

2.關于選舉xx先生擔任xx銀行董事的議案。

二、參會人員及投票要求

1.出資入股xx銀行的股東。

2.全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

3.參加會議人員請攜帶內容完整的授權委托書及本人有效身份證件。

4.參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

三、聯系人及聯系電話

聯系人：

聯系電話：(010)

(0990)

(0991)

(021)

xx銀行股份有限公司

2017年11月10日

臨時股東會議通知范文二：

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2017年第五次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次會議的召集符合《公司法》等法律法規以及公司章程的規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間： 2017年11月30日上午10點

結束時間： 2017年11月30日上午12點

(五)會議召開方式：現常

(六)出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2017年11月25日。股權登記日

公告編號：

下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點：

二、會議審議事項

1、關于《xx科技(北京)股份有限公司2017年股票發行方案修正案》的議案;

2、關于提請股東大會授予董事會全權辦理本次定向增發股票相關事宜的議案;

三、會議登記方法

(一)登記方式

自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。

公告編號：

(二)登記時間: 2017年11月30日9:00到10:00點

(三)登記地點

北京經濟技術開發區地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層C301

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系人：

電話：

通訊地址：北京經濟技術開發區地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層C301

(二)會議費用：股東參加本次會議的各項費用自理。

五、備查文件目錄

《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會2017年第一次臨時會議決議》

xx科技(北京)股份有限公司

董事會

2017年11月14日