臨時股東會議通知書篇1

尊敬的股東：

您好!經公司董事會商定，于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限公司2012年第XXX次股東會會議，現將有關事項通知如下：

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：公司董事長XXXXXX先生

3、會議召開時間：201X年5月XX日(星期X)上午9：00 會議方式：現場會議

4、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決

5、會議召開地點：XXXXXXXXXXXX(地址)

6、出席會議人員：

(1)公司全體股東或其委托代理人;

(2)公司董事、監事;

7、列席會議人員：

(1)公司高級管理人員列席會議;

(2)本公司聘請的XXX律所事務所律師：XXX。(或者將二者融合寫為與會人員)

三、會議審議事項

1、《公司201X年度董事會工作報告》;

2、《公司201X年度監事會工作報告》;

3、《公司201X年度財務決算方案》;

4、《公司201X年度財務預算方案》;

5、《公司201X年度利潤分配報告》。

四、參加會議登記辦法：

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于201X年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書; 非法人組織股東應由其執行事務合伙人或執行事務合伙人授權的代理人出席會議，執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

3、登記地點：XXXXXXXXXXXX(地址)

4、聯系人：XXXXXX

聯系電話：186-XXXX-XXXX

五、附件(授權委托書)

XXXXXXXXXXXX有限公司

201X年4月XX日

臨時股東會議通知書篇2

根據《湖南XXXX科技發展有限責任公司章程》第十五條規定，經代表四分之一以上表決權的股東余洪提議，于201x年3月16日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：

1、討論公司發展方向，決議201x年經營目標;

2、審查201x年公司財務情況，并商議公司債務處理方案;

3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權利和義務等。

請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的效力。

聯系人：XXX

聯系電話：0731-8694XXXX

湖南XXXX科技發展有限責任公司

201x年3月14日

臨時股東會議通知書篇3

江蘇XXX股份有限公司全體股東：

我司系江蘇XXX股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下：

一、會議時間：201x年3月31日16時;

　　二、會議地點：南京市XXXX鎮飛天大道81號二樓會議室(門衛登記)

三、會議議題：

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象：江蘇XXX股份有限公司全體股東。

特此通知。

江蘇省XX企業發展有限公司